Kako smo već jučer pisali na našem području jučer je trajala akcija za suzbijanjem kriminalne grupe koja se bavila ilegalnim duhanskim biznisom.
Kako je izvijestila policija, djelatnici Policijske uprave koprivničko-križevačke su, u koordinaciji s USKOK-om te u suradnji s Carinskom upravom, proveli kriminalističko istraživanje nad devet hrvatskih državljanina zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, izbjegavanja carinskog nadzora u sastavu zločinačkog udruženja, nedozvoljene trgovine u sastavu zločinačkog udruženja te pranja novca.
Podijelili si 1,3 milijuna eura
– Utvrđena je sumnja se da su osumnjičene osobe od siječnja do srpnja ove godine na nezakonit način, s ciljem obrade i daljnje preprodaje, u Republiku Hrvatsku uvezle najmanje 81,5 tonu duhana, nakon čega su obradili i prodali najmanje 62,9 tone duhana, čime su ostvarili protupravnu imovinsku korist u iznosu od najmanje 1,25 milijuna eura, koju su međusobno podijelili – izvijestili su iz policije.
Dodaje se kako su opisanim radnjama oštetili Državni proračun za najmanje 9,3 milijuna eura neplaćenih trošarina.
– Također, utvrđena je sumnja da je jedan od osumnjičenih neistinito prikazao da novčana sredstva pribavljena na ovaj način potječu iz zakonitih izvora te kupio vozilo i nekretninu – stoji u izvješću.
Provedenim pretragama pronađena je veća količina duhana u listu i sitno rezanog duhana, novac te drugi predmeti koji se povezuju s kaznenim djelima.
Nakon završetka kriminalističkog istraživanja policijski službenici podnijeli su kaznenu prijavu Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta te je osam osumnjičenika predano pritvorskom nadzorniku Pritvorske jedinice Policijske uprave Zagrebačke, dok se jedan osumnjičenik od ranije nalazi na izdržavanju kazne zatvora.
USKOK: Skladištili u Slovačkoj
U međuvremenu u USKOK-u doznajemo pojedinosti ovog “udruženja”.
– Osnovano se sumnja da su I. i II. okr., u razdoblju od siječnja do 10. srpnja 2024. u Hrvatskoj i drugim državama članicama Europske unije, povezali u zajedničko djelovanje ostale okrivljenike i više drugih osoba u cilju stjecanja nepripadne materijalne dobiti kupovinom većih količina duhana u listu u inozemstvu, njegovim unošenjem protivno Zakonu o trošarinama u Hrvatsku, a potom skladištenjem i preradom u sitno rezani duhan te njegovom prodajom na ilegalnom tržištu u Hrvatskoj bez oznaka duhanskih markica Ministarstva financija – navode u USKOK-u te dodaju:
– U realizaciji navedenog plana I. i II. okr. su kupili najmanje 81,5 tona duhana u listu koji je uskladišten u Slovačkoj. Nakon toga je IX. okr., za dogovorenu novčanu naknadu koju su mu isplaćivali I. i II. okr., duhan preko Mađarske dovozio u Hrvatsku na područje Zagreba i Bjelovara. Tako je, uslijed neplaćenih trošarina, Državni proračun Republike Hrvatske oštećen za najmanje 9.304.366,50 eura – navode.
Potom su, sumnja USKOK, V. do VIII. okr., prema uputama I. i II. okr., duhan pretovarivali u vozila koja su za tu svrhu pribavili VI. i VII. okr. te su ga prevozili u skladišta koja su prethodno osigurali i opremili za preradu duhana III. do VI. okr. gdje su ga zajedno s VIII. okr. prerađivali radi preprodaje na ilegalnom tržištu. Na opisani način okrivljenici su preradili i prodali najmanje 62,9 tona duhana za iznos od najmanje 1.259.740,00 eura, koji su međusobno podijelili.
– Osim toga se osnovano sumnja da je III. okr., od 25. veljače do 28. lipnja 2024. u Zagrebu i Bjelovaru, novac koji je stekao nedozvoljenom trgovinom duhana, kako bi zametnuo trag i neistinito prikazao da proizlazi iz zakonitog izvora, najmanje 38.800,00 eura uložio u kupnju vozila i nekretnina. USKOK je sucu istrage predložio određivanje istražnog zatvora protiv petorice okrivljenika – otkriva USKOK.
