Policijski službenici Policijske uprave koprivničko-križevačke u suradnji s Ravnateljstvom policije, Carinskom upravom Republike Hrvatske, policijom i Carinom Republike Slovenije, a u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, proveli su kriminalističko istraživanje nad 10 hrvatskih i tri slovenska državljanina zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela Zločinačkog udruženja, Počinjenja kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja, Izbjegavanja carinskog nadzora i Nedozvoljene trgovine.
Samo kriminalističko istraživanje provedeno je na području PU koprivničko-križevačke, PU bjelovarsko-bilogorske i PU zagrebačke, a temeljem Europskog istražnog naloga i na području Republike Slovenije.
Utvrđeno je kako su osumnjičene osobe protuzakonito unijele u Republiku Hrvatsku najmanje 27.302 šteke cigareta bez trošarinskih markica Ministarstva financija, a pribavljene su iz Bosne i Hercegovine te potom plasirane na ilegalnom tržištu Hrvatske i Slovenije, dok su duhan u listu koji su nabavljali, nakon prerade i aromatiziranja također dalje preprodavali.
Tijekom cjelokupnog kriminalističkog istraživanja, uključujući materiju oduzetu prilikom realizacije na području Republike Hrvatske ukupno je oduzeto 2.441 kg duhana u listu, 1.604,7 kg sitno rezanog duhana, 1.147,4 šteke cigareta, 3 rezalice duhana te 4 osobna automobila prenamijenjena za skriveni prijevoz robe, dok je veća količina opreme i duhana također pronađena i oduzeta na području Republike Slovenije.
Sumnja se da su osumnjičeni od rujna 2020. godine do svibnja 2021. godine ostvarili protupravnu imovinsku korist, od najmanje 3.549.260,00 kuna te neplaćanjem trošarina oštetili državni proračun Republike Hrvatske za iznos od najmanje 5.897.232,00 kuna. Nakon završetka kriminalističkog istraživanja 8 hrvatskih državljana je uhićeno i predano
u pritvorsku jedinicu, dok su ostali trenutno nedostupni.
Protiv osumnjičenih je podnesena kaznena prijava Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu.
